A aplicação de KYC e AML visa confirmar a identidade do titular da conta, prevenir fraudes e combater crimes financeiros. Esses controles promovem proteção de conta e cumprimento das obrigações de reporte.

• Jogo limpo e condições equitativas
• Segurança do usuário e proteção contra abuso
• Transparência nos processos de verificação e decisão
• Atendimento aos requisitos regulatórios brasileiros

Todo novo usuário deve concluir a verificação de identidade antes de realizar operações financeiras. O envio de documentos pode ser solicitado a qualquer momento para manter registros atualizados.

• Documento de identificação oficial com foto válido
• Comprovante de endereço recente em nome do titular da conta
• Comprovação de titularidade do método de pagamento utilizado

O operador adota controles de AML para evitar lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. As medidas combinam tecnologia e análise humana, conforme requisitos regulatórios e políticas internas.

• Monitoramento de transações e atividades em tempo real
• Regras automatizadas de detecção e alertas de atividade suspeita
• Diligência reforçada em eventos, usuários ou regiões de alto risco
• Revisões de depósitos, saques e transferências de grande valor ou incomuns
• Pontuação e classificação de risco do perfil do usuário
• Triagem de sanções, listas da ONU e verificação de PEP
• Relatos ao COAF quando exigido por lei e cumprimento de obrigações de reporte

Restrições operacionais coíbem condutas que comprometam KYC e AML e a integridade do ambiente. Violações podem resultar em bloqueios preventivos.

• Manutenção de múltiplas contas ou mascaramento de titularidade
• Uso de documentos falsificados, alterados ou de terceiros
• Tentativas de lavagem de dinheiro ou de burlar controles
• Manipulação de sistemas, apostas ou processos de verificação
• Compartilhamento ou venda de acesso à conta
• Utilização de instrumentos de pagamento de terceiros
• Declarações falsas de identidade ou representação de outra pessoa

Indícios de descumprimento acionam medidas proporcionais à gravidade e ao risco. A adoção de sanções observa a legislação aplicável e as políticas internas.

As medidas possíveis incluem suspensão temporária ou definitiva da conta, congelamento ou confisco de valores vinculados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos, comunicação aos órgãos competentes quando aplicável.

O usuário deve fornecer dados pessoais corretos e atualizados e concluir a verificação nos prazos informados. Sempre que solicitado, é necessário responder a pedidos de informações adicionais e realizar novo envio de documentos legíveis. Apenas métodos de pagamento de titularidade própria podem ser utilizados pelo titular da conta. Qualquer atividade suspeita deve ser comunicada imediatamente ao suporte. Recomenda-se adotar medidas de segurança para proteção de conta, como manter credenciais confidenciais e ativar verificações adicionais quando disponíveis.

O operador promove jogo limpo e transparência para preservar a segurança do usuário e a integridade do ambiente. Essas práticas sustentam jogo responsável e confiança entre todas as partes.

• Observância de padrões de KYC e AML aplicáveis no Brasil
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais conforme LGPD
• Monitoramento contínuo para identificação de atividade suspeita
• Prevenção de manipulação, conluio e comportamentos desleais
• Suporte dedicado a temas de segurança e integridade
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e usuários